Un abogado de delitos financieros de Beverly Hills Hurwitz Law Group puede intervenir antes de que los investigadores terminen de construir un caso de fraude contra usted. Quizá una auditoría haya detectado fondos que faltan, una citación judicial haya llegado a su oficina o un detective haya dejado un mensaje de voz pidiéndole una conversación rápida. Cada uno de esos momentos pone en juego su carrera, sus ahorros y su libertad.
No tienes que enfrentarte a esa presión sola ni tener que explicarte ante las personas que están reuniendo pruebas en tu contra. Nos movilizamos rápidamente para proteger tus derechos, desafiar los argumentos de la fiscalía y probar todas las acusaciones de que pretendías defraudar a alguien. Llámame a Hurwitz Law Group al (323) 244-4147 para una evaluación gratuita del caso antes de responder a las preguntas o firmar nada.
Los casos de delincuentes de cuello blanco se basan en documentos, por lo que nuestra defensa comienza con los registros. Obtuvimos los estados bancarios, correos electrónicos, contratos y archivos contables en los que se basa la acusación, luego buscamos las lagunas que el resumen de la acusación omite. Los investigadores a menudo presentan una versión limpia; los documentos raramente lo son.
Nuestro equipo puede intervenir en cualquier etapa, incluyendo lo siguiente:
Nuestro abogado cuenta con más de 10 años de experiencia en defensa penal y es miembro electo del Consejo de Administración de la Asociación de Abogados de Tribunales Penales. Entre sus reconocimientos se incluyen los premios Super Lawyers Rising Star, The National Trial Lawyers Top 100 y la calificación AV Preeminent de Martindale-Hubbell. Nuestros clientes han dejado más de 100 reseñas de cinco estrellas en nuestra firma.
Desde nuestra oficina de Los Ángeles en Sunset Boulevard, Defensa penal en Beverly Hills La práctica representa a residentes, empleados y propietarios de negocios que enfrentan cargos vinculados a la ciudad. Los asuntos relacionados con la clase trabajadora reciben la misma atención agresiva y directa que cualquier otro caso que tratamos.
Si cree que está siendo investigado, adopte algunos pasos de protección de inmediato. No elimine archivos, no contacte a la persona que reportó la pérdida y no firme una declaración escrita que prepare su empleador. En su lugar, presente esos documentos a nosotros y déjese asesorar por nuestro equipo sobre qué debe ser compartido y cuándo.
En California no existe una ley específica que se denomine crimen de cuello blanco. Este término abarca los delitos no violentos basados en engaño, documentos falsificados o el uso indebido de dinero que alguien le ha confiado que lo gestionara.
Muchas de estas situaciones no comienzan con una detención. Un socio comercial, un empleador, un banco o un asegurador detecta un problema, crea un expediente interno y lo entrega a las autoridades policiales. Cuando la policía contacta con usted, la otra parte ya podría haber pasado meses trabajando en la elaboración de la historia.
Los fiscales a menudo imputan varias de estas infracciones juntas, y una sola transacción puede dar lugar a más de una acusación. Un abogado defensor de delitos de cuello blanco en Beverly Hills debe entender cómo se superponen esos estatutos y dónde cada uno deja de cumplir con sus obligaciones. Nuestro Defensa penal contra delitos de cuello blanco en Los Ángeles El trabajo abarca toda la gama de cargos financieros presentados en todo el condado.
Defendemos a personas acusadas de los siguientes delitos, entre otros:
La agencia que se encarga de tu caso formula las reglas, el tribunal y la posible condena. Una queja local por fraude puede comenzar con una denuncia ante el Departamento de Policía de Beverly Hills, que puede remitir el caso a los fiscales para que adopten una decisión sobre la acusación.
Los investigadores pueden solicitar registros bancarios y de empresas, entrevistar a compañeros de trabajo y revisar correos electrónicos antes de contactar con usted. Una solicitud de una conversación informal suele ser una oportunidad para concretar los detalles de la transacción, así que hable con nuestro equipo antes de aceptar la cita.
Las acusaciones penales estatales provienen de Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles, que informa que sus unidades de fraude y corrupción incluyen fiscales y investigadores especialmente capacitados. Estos casos se escuchan en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.
Algunos casos se trasladan a un tribunal federal en su lugar. Beverly Hills se encuentra en el condado de Los Ángeles, uno de los siete condados del Distrito Central de California. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos allí dirige un Sección de Fraudes Mayor que enjuicia el delito de apropiación corporativa, fraude con valores, esquemas Ponzi, fraude con el programa de salud del gobierno (Medicare) y el programa de salud del gobierno (Medi-Cal), fraude hipotecario y evasión fiscal.
Los procesos penales federales siguen procedimientos y normas de condena diferentes a los de los casos estatales. Revisamos cómo se movió el dinero y quién informó la pérdida para evaluar de antemano si el caso podría ser investigado. Acusaciones federales de fraude.
Las sanciones dependen del delito, de la cuantía involucrada y de su historial. La cifra en dólares suele ser la más importante, ya que California vincula varios umbrales y mejoras a la cantidad de la pérdida alegada. Las condenas anteriores, el número de cargos y cualquier alegación de mejora pueden aumentar aún más el monto en juego.
En virtud de Artículo 487 del Código Penal, El robo de dinero, trabajo o propiedad por un valor superior a $950 es un delito de alto valor. Artículo 489 del Código Penal En general, castiga el robo con valor sentimental con hasta un año de prisión en la cárcel del condado o una condena por delito grave conforme a la subsección h) del artículo 1170.
El robo de identidad conlleva la misma opción de prisión en un centro penitenciario de la localidad o una pena de prisión por delito grave, además de una posible multa. Debido a que el robo con pretensiones falsas se sanciona como un delito de hurto, el valor obtenido también influye en la exposición pública en estos casos.
El artículo 186.10 se aplica a transacciones que sumen más de $5.000 en un plazo de 7 días, o más de $25.000 en un plazo de 30 días. Una condena puede conllevar hasta un año de prisión en la cárcel del condado o una pena de prisión por delito grave. La multa puede alcanzar los $250.000 o el doble del valor de la propiedad, lo que sea mayor.
Cuando el tribunal impone una pena de prisión por un delito grave y se admite o se considera que el valor es cierto, debe añadir tiempo basado en los siguientes rangos:
Artículo 186.11 del Código Penal Se tipifican dos o más delitos relacionados en los que la fraude o el peculado sea un elemento determinante. Cuando la pérdida supere los $500.000, la ampliación de la pena añade 2, 3 o 5 años de prisión estatal.
Una pérdida superior a $100.000 pero inferior a $500.000 conlleva una penalidad adicional más breve vinculada a la ampliación general de la pérdida en California. Para las pérdidas superiores a $500.000, la multa puede llegar a $500.000 o al doble del valor perdido, lo que sea mayor.
La sentencia es solo una parte de la exposición. Artículo 1202.4 del Código Penal exige que el tribunal ordene la restitución completa siempre que alguien haya sufrido una pérdida económica debido a la conducta del demandado, con algunas excepciones limitadas.
Las órdenes de restitución pueden seguirte mucho tiempo después de que finalice cualquier condena en prisión. Una condena por robo o fraude también puede aparecer en los registros penales para obtener empleo, vivienda y préstamos.
Para los profesionales con licencia, los propietarios de negocios y cualquier persona que gestione el dinero de otras personas, una condena por fraude puede desencadenar una revisión por parte de la junta de licencias. También puede poner fin a las relaciones con los clientes y cerrar las puertas a futuras funciones que impliquen confianza financiera.
Un caso penal también puede ir de la mano con una demanda civil presentada por la empresa o la aseguradora que reportó la pérdida. Todo lo que diga en uno de los casos puede ser revelado en el otro, por lo que diseñamos su defensa teniendo ese riesgo en cuenta.
La acusación debe probar todos los elementos, incluido su intención. Nuestra defensa se centra en los aspectos más débiles del caso, que a menudo incluyen lo siguiente:
También buscamos problemas en la forma en que se obtuvieron las declaraciones y en la forma en que se autenticaron los documentos. Cuando un testigo colaborador o un antiguo socio comercial apunta el dedo, examinamos qué beneficios podría obtener esa persona.
Cuando la evidencia lo permita, también podemos buscar una solución negociada que reduzca las acusaciones, aborde la restitución o evite una condena más severa. Usted decide si acepta cualquier oferta después de que le expliquemos los compromisos que implica.
En los delitos graves con fraude o incumplimiento de una obligación fiduciaria como elemento determinante, Artículo 801.5 del Código Penal establece un plazo de 4 años. Este período comienza con la detección del delito o su comisión, según cuál ocurra primero.
A veces. El robo a mano armada y el robo de identidad pueden ser sancionados como infracciones leves (hasta un año de cárcel en el condado) o como delitos graves, lo que hace que cada uno tenga una pena diferente. Wobbler. Apoyamos el tratamiento como delito menor cuando los hechos y su historial lo justifican.
Es más difícil. Artículo 1203.045 del Código Penal Las penas de libertad condicional por un delito de robo que implique más de $100.000, salvo en casos excepcionales en los que la justicia lo considere oportuno. impugnar el monto de la pérdida puede determinar si ese límite se aplica.
Cuando los fiscales sostienen que se ha cometido un delito agravado relacionado con la corrupción, pueden hacerlo. El apartado e) del artículo 186.11 les permite solicitar al tribunal órdenes de preservación de los bienes, incluida una injunción que prohíba a cualquier persona transferir, gravar o disponer de ellos. Podemos impugnar órdenes excesivamente amplias que afecten bienes no relacionados con el supuesto esquema de corrupción.
Estas órdenes pueden bloquear cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias y activos empresariales, por lo que debemos actuar rápidamente.
Sí, de varias maneras. Los umbrales para el blanqueo de dinero incluyen transacciones en ventanas de 7 y 30 días, y las penas de prisión adicionales pueden combinar valores de violaciones penales imputadas que compartan un esquema o plan común. La ampliación de la pena también depende de delitos relacionados, por lo que examinamos si cada transacción realmente pertenece a un contexto común.
No, un informe o auditoría solo es una acusación. Por ejemplo, en el caso del complemento contra el lavado de dinero, el artículo 186.10 exige que el valor se acredite y luego sea admitido por usted o verificado por el juez o el jurado. Examinamos cada cifra en relación con los registros subyacentes.
Las investigaciones de fraude pueden avanzar de forma silenciosa durante meses, pero luego se aceleran con una búsqueda, una citación judicial o una detención. Las decisiones que tomes antes de que se presenten cargos pueden marcar todo lo que suceda después. No esperes a que se presente un cargo formal para recibir ayuda.
Brian Hurwitz y nuestro equipo en Hurwitz Law Group Atendemos llamadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ofrecemos planes de pago. Revisaremos lo que tienen los investigadores, explicaremos sus opciones y comenzaremos a preparar su defensa de inmediato.
Para una evaluación gratuita del caso con un abogado especializado en delitos financieros en Beverly Hills, llame a Hurwitz Law Group al (323) 244-4147 o Contáctese con nuestra oficina de Los Ángeles.
Brian Hurwitz cuenta con más de 10 años de experiencia en defensa penal
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